12h00: Bế mạc Đại hội
11h50: Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội
Bà Kim Thị Thu Huyền – Trưởng ban Thư ký trình bày tóm tắt dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
11h40: Công bố kết quả bầu cử TV HĐQT TCT và kết quả Biểu quyết các nội dung của Đại hội
Ông Bùi Hồng Quang – Trưởng ban Kiểm phiếu lên báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT TCT và kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội thông qua.
11h15: Bầu thành viên HĐQT
Các cổ đông tiến hành bầu cử thành viên HĐQT TCT.
11h10: Giới thiệu nhân sự Bầu TV HĐQT mới
Các cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT TCT đối với Ông Hiroyuki Kometani và đề cử bầu bổ sung TV HĐQT đối với Ông Daisuke Szuki để thay thế Thành viên HĐQT vừa miễn nhiệm.
11h05: Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử
TV HĐQT Đinh Việt Tùng thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT Tổng công ty. Các cổ đông biểu thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT TCT.
11h00: Đại hội biểu quyết thông qua các kế hoạch, báo cáo và Thông qua Quy chế bầu cử
Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo Kế hoạch SXKD năm 2024; Biểu quyết Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Biểu quyết Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Biểu quyết Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng Thành viên HĐQT năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024; Biểu quyết Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của HĐQT, TGĐ; Báo cáo tự đánh giá của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2023; Biểu quyết Thông qua Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của thành viên HĐQT, BKS;
9h50: Đại hội tiến hành Thảo luận
Chủ tịch HĐQT Đặng Ngọc Hòa trả lời câu hỏi về các giải pháp hỗ trợ của Nhà nước và nỗ lực nội lực tự thân của Vietnam Airlines để cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Chủ tịch HĐQT cũng trả lời việc cổ phiếu HVN tăng nhanh gần đây là do những tín hiệu tích cực từ thị trường, Vietnam Airlines hoàn toàn công khai, minh bạch trong giao dịch. Đại diện Vietnam Airlines cũng trả lời các câu hỏi về dự án sân bay Long Thành, lịch đặt tàu bay của Vietnam Airlines và kế hoạch phát triển đội tàu bay của Vietnam Airlines trong thời gian tới.
PTGĐ Nguyễn Chiến Thắng trả lời các câu hỏi liên quan đến vấn đề thiếu hụt động cơ và những ảnh hưởng trong quá trình sản xuất kinh doanh, cũng như giải pháp khắc phục nguồn lực bị thiếu của Vietnam Airlines.
PTGĐ Đặng Anh Tuấn trả lời các câu hỏi về tình hình giá vé máy bay và tiến trình trở thành Hãng hàng không 5 sao của Vietnam Airlines.
TGĐ Lê Hồng Hà trả lời các câu hỏi về Sản xuất kinh doanh 2024 của TCT HK Việt Nam.
9h45: TV HĐQT Tạ Mạnh Hùng trình bày tại Đại hội
TV HĐQT Tạ Mạnh Hùng trình bày Báo cáo tiến trình triển khai Đề án cơ cấu lại TCT giai đoạn 2021-2025.
Năm 2022, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ (TTCP) tại Quyết định 360/QĐ-TTg và trong bối cảnh nguồn lực tài chính của TCT bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh Covid-19, trên cơ sở nhận diện những cơ hội và thách thức của môi trường kinh doanh, TCT đã xây dựng Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025 (Đề án cơ cấu lại TCT) nhằm nhanh chóng đưa TCT vượt qua giai đoạn khó khăn, từng bước phục hồi và phát triển, đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của TTCP về tái cơ cấu DNNN và phù hợp với hoàn cảnh của TCT trong tình hình mới.
9h40: TV HĐQT Lê Trường Giang trình bày về Quỹ tiền lương, thù lao năm 2023
TV HĐQT Lê Trường Giang trình bày Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của thành viên HĐQT, BKS.
Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Thành viên HĐQT, BKS được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt là 5.104,7 triệu đồng (Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 được lập trên cơ sở kế hoạch số lượng thành viên, thời gian công tác và mức tiền lương, thù lao của Thành viên HĐQT, BKS bằng 65% mức tiền lương, thù lao thực tế của từng chức danh tương ứng thực hiện trong năm 2019 theo quy định tại Nghị định số 87/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 20/2020/NĐ-CP.Năm 2023, căn cứ kết quả giảm lỗ so với KH2023, VNA đủ điều kiện để xác định tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 theo quy định tại Nghị định số 87/2021/NĐ-CP. Theo đó, mức tiền lương, thù lao của Thành viên HĐQT và BKS năm 2023 xác định bằng 65% mức tiền lương, thù lao thực tế của từng chức danh tương ứng thực hiện trong năm 2019. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 theo Nghị định số 87/2021/NĐ-CP là 5.104,7 triệu đồng.
Căn cứ Nghị định số 87/2021/NĐ-CP, quỹ tiền lương, thù lao của Thành viên HĐQT, BKS kế hoạch năm 2024 được tính trên cơ sở số lượng Thành viên HĐQT, BKS trong danh sách trả lương năm 2024, thời gian làm việc thực tế và mức tiền lương, thù lao bình quân bằng 65% mức tiền lương, thù lao bình quân
năm 2019 (bằng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023). Tổng quỹ tiền lương, thù lao của Thành viên HĐQT, BKS là 5.324,1 triệu đồng.
9h35: Bà Dương Thị Việt Thắm – Trưởng Ban KS trình bày tại Đại hội
Thay mặt Ban KS, bà Dương Thị Việt Thắm – Trưởng Ban KS lên trình bày Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của HĐQT, TGĐ; Báo cáo tự đánh giá của Ban kiểm soát và kiểm soát viên năm 2023.
Kết quả thẩm định Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 của TCTHK:
Công ty mẹ Các chỉ tiêu kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2023 của TCTHK đã được phản ánh tại Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán. Cụ thể: Tổng doanh thu là 69.849 tỷ đồng, tăng 39,1% so với năm 2022 và đạt 100,7% kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua (kế hoạch). Tổng chi phí là 74.638 tỷ đồng, tăng 26,4% so với 2022 và bằng 100,7% kế hoạch. Công ty mẹ lỗ trước thuế năm 2023 là 4.789 tỷ đồng, giảm lỗ so với năm 2022 là 4.052 tỷ đồng và giảm lỗ so với kế hoạch là 81
tỷ đồng.
Hợp nhất: Tổng doanh thu là 93.176 tỷ đồng, tăng 29,3% so với 2022. Lỗ trước thuế hợp nhất là 5.363 tỷ đồng, giảm lỗ 5.583 tỷ đồng so với năm 2022.
Trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS đối với công tác điều hành của HĐQT, TGĐ và hoạt động của TCTHK, BKS cũng nêu một số kiến nghị với HĐQT, TGĐ, BĐH và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
9h15: TV HĐQT – Lê Trường Giang trình bày tại Đại hội
Ông Lê Trường Giang trình bày trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng Thành viên HĐQT năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024.
HĐQT VNA gồm 7 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập và 01 thành viên điều hành (kiêm chức danh Tổng Giám đốc). Các thành viên HĐQT đều được phân công phụ trách, theo dõi từng lĩnh vực quản lý, sản xuất kinh doanh (SXKD) cụ thể phù hợp với năng lực và kinh nghiệm của từng thành viên. Các TV HĐQT đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, đảm bảo vai trò quản lý toàn diện các lĩnh vực SXKD, tìm ra hướng đi phù hợp cho VNA trong bối cảnh khó khăn chung của toàn ngành.
HĐQT đã tổ chức 14 phiên họp để đánh giá kết quả kinh doanh, đưa ra các định hướng, chỉ đạo hoạt động và trao đổi về các nội dung, chuyên đề phục vụ công tác quản trị TCT. Năm 2023, HĐQT TCT đã ban hành 186 nghị quyết và 132 Quyết định thực hiện chức năng quản trị hoạt động của TCT và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ SXKD được ĐHĐCĐ giao.
9h10: Ông Trần Văn Hữu – Người phụ trách kế toán lên trình bày nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong báo cáo tài chính năm 20223 đã được kiểm toán:
Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được Công ty Kiểm toán KPMG Việt nam thực hiện kiểm toán, được Ban kiểm soát TCT kiểm tra, thẩm định và được công bố thông tin công khai theo quy định.
- Tổng tài sản công ty mẹ là 49.932 tỷ đồng; Tổng tài sản hợp nhất là 57.717 tỷ đồng.
- Tổng cộng nguồn vốn Công ty mẹ là 49.932 tỷ đồng; Tổng cộng nguồn vốn hợp nhất là 57.717 tỷ đồng.
9h05: TGĐ Lê Hồng Hà phát biểu
TV HĐQT – Tổng giám đốc Lê Hồng Hà thay mặt Ban Chủ tọa lên trình bày Báo cáo Kế hoạch SXKD năm 2024.
9h00: Thông qua chương trình Đại hội
Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội.
8h50: Quy chế tổ chức Đại hội
TV HĐQT – Tạ Mạnh Hùng thay mặt Ban Chủ tọa trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.
8h40: Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
Căn cứ quy định tại Điều lệ TCTHK, HĐQT đã thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 05 thành viên:
- Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Tổng giám đốc TCTHK, Trưởng Ban
- Ông Vũ Đình Thủy, Trưởng Ban TCNL, Thành viên
- Ông Trần Việt Hưng, Trưởng Ban PC, Thành viên
- Ông Phạm Việt Hưng, Phó Trưởng ban ĐTMS, Thành viên
- Ông Lê Xuân Sơn, Trưởng Phòng TCCB, Ban TCNL, Thành viên.
Giới thiệu Ban Chủ tọa với số lượng là 05 thành viên sau:
- Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Hồng Hà, TV HĐQT – TGĐ, Thành viên Ban Chủ tọa
- Ông Tạ Mạnh Hùng, TV HĐQT, Thành viên Ban Chủ tọa
- Ông Lê Trường Giang, TV HĐQT, Thành viên Ban Chủ tọa
- Ông Đinh Việt Tùng, TV HĐQT, Thành viên Ban Chủ tọa.
Giới thiệu Ban Thư ký với số lượng là 03 thành viên sau:
- Bà Kim Thị Thu Huyền, NPTQT -Thư ký TCT kiêm Phó CVP – Trưởng ban
- Bà Âu Thị Thúy Hà, Phó Trưởng ban TK TCC – Thành viên
- Ông Đỗ Anh Tuấn, Phó trưởng ban PC – Thành viên.
Giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm:
- Ông Bùi Hồng Quang, Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ – Trưởng ban
- Bà Hà Thị Thu Hằng, Phó Trưởng Ban KHPT – Thành viên.
- Ông Nguyễn Phú Thanh, PCVP TCT – Thành viên
Đại hội nhất trí 100% số lượng và danh sách ban kiểm phiếu.
8h35: Chủ tịch HĐQT Đặng Ngọc Hoà phát biểu khai mạc Đại hội
Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines, Chủ tịch HĐQT Đặng Ngọc Hoà cho biết:
Đứng trước những thách thức này, Vietnam Airlines đã phát huy tối đa các nỗ lực tự thân, nhanh chóng phục hồi và phát triển. Bên cạnh việc khôi phục hoàn toàn mạng bay Nội địa, Hãng đã khôi phục 90% mạng đường bay quốc tế so với năm 2019, Vietnam Airlines cũng đã mở thêm các đường bay mới như Hà Nội, TP.HCM – Mumbai, Hà Nội – Melbourne, TP.HCM – Perth để vừa khẳng định vai trò kết nối, vừa mang lại nguồn doanh thu mới cho Hãng HKQG. Vietnam Airlines cũng tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp để cắt giảm chi phí như đàm phán giảm giá, giãn hoãn các khoản thanh toán; đồng thời tái cơ cấu các khoản nợ vay, sử dụng linh hoạt nguồn vốn vay. Đặc biệt, hãng đã quyết tâm đẩy mạnh chiến lược nâng tầm dịch vụ, được khách hàng, cộng đồng hàng không thế giới đánh giá cao.
Nhờ những giải pháp nêu trên, cùng với sự ủng hộ của các đối tác, cơ quan ban ngành, Vietnam Airlines đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và đạt được những thành quả đáng chú ý. Năm 2023, Vietnam Airlines Group đã vận chuyển hơn 24,1 triệu lượt hành khách và 230.000 tấn hàng hóa, tăng lần lượt 16,4% và 5,8% so sánh cùng kỳ. Doanh thu đạt 93.265 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ năm 2022 gần 30% và tiệm cận mức đỉnh năm 2019. Mức lỗ hợp nhất trước thuế giảm 5.583 tỷ đồng, giảm một nửa so với năm 2022. Hãng đạt được các giải thưởng uy tín như: Top 20 hãng hàng không tốt nhất thế giới theo bình chọn của Airline Ratings ; “Hãng hàng không quốc tế có trải nghiệm khách hàng 5 sao” do APEX trao tặng…
Bước sang năm 2024, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Vietnam Airlines nhận định môi trường kinh doanh hàng không vẫn sẽ đối mặt với nhiều thách thức từ tình hình xung đột địa chính trị và kinh tế thế giới. Trên cơ sở dự báo các thuận lợi và khó khăn của môi trường SXKD, TCT HKVN đã xây dựng các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Trong đó đặc biệt chú trọng triển khai Đề án tái cơ cấu, với các giải pháp toàn diện về tái cơ cấu tài sản, nguồn vốn, danh mục đầu tư và đổi mới quản trị doanh nghiệp. Mục tiêu lớn là giảm lỗ, tiến tới cân đối được thu chi trong năm 2024.
8h30: Giới thiệu khách mời, đại biểu
Đến dự đại hội cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024 của VNA có Ông Nguyễn Ngọc Cảnh – Phó Chủ tịch UBQLVNN tại DN cùng đại diện LĐ Vụ TCCB, Vụ Tổng hợp, Vụ Công nghệ hạ tầng, Vụ Pháp chế và kiểm soát nội bộ, Văn phòng UB;
Ông Nguyễn Trí Đức – Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp; Ông Nguyễn Xuân Cường – Vụ trưởng Vụ vận tải; Ông Bùi Minh Đăng – Trưởng phòng vận tải HK; Bà Nguyễn Nam Anh – GĐ phòng quản lý niêm yết, Sở giao dịch CK HCM; Bà Trần Hồng Lê – Chuyên quản VNA.
Tham dự Đại hội còn có các đại diện cổ đông lớn: SCIC, ANA, đại diện Vietcombank, Công ty kiểm toán KPMG cùng các quý vị là cổ đông của TCTHK và đại diện các cơ quan báo chí đến tham dự.
Về phía TCTHK, có sự tham dự của ông Đặng Ngọc Hòa – Chủ tịch HĐQT; Ông Lê Hồng Hà – Thành viên HĐQT kiêm TGĐ và các Ông/Bà là thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Người phụ trách kế toán, Chủ tịch Công đoàn TCTHK, lãnh đạo các CQ, ĐV, các công ty thành viên của TCT HKVN.
8h00: Đón khách và Kiểm tra tư cách cổ đông
